骗子冒充老板骗走南京一公司会计87万 4次转移资金仍被紧急止付

应对

资金被连转四级卡，仍被紧急止付

接到报警后，南京市公安局“110”指挥中心在第一时间发起三方通话，将情况及时反馈给市公安局“通讯网络诈骗案件查控中心”，由“查控中心”与涉及到的银行、通讯公司联合开展挽损工作。南京市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队的办案民警从张兰那里掌握了汇款的账户，发现是在上海开设的建设银行对公账号，而对公账号的冻结必须要到开户行进行，这样的止付工作很渺茫，但是办案民警没有放弃，立即协调各方警力和相关银行开展紧急止付工作。

在案件展开侦破的过程中，办案民警发现，嫌疑人很狡猾，在收到汇款后，立即将资金分批转移到不同的银行不同的账户里。建设银行的一级卡账户分两笔转入到一张上海的建行二级卡账户中。根据办案民警的经验，一级卡通常会在半小时内被犯罪嫌疑人转入下级卡。在上海警方的帮助下，警方查到二级卡内只剩下65元，这说明这笔资金又被转入了下一级卡，也就是三级卡内。警方发现三级卡是一张农行的账户。随后，办案民警又联系农业银行的工作人员开展工作，追查后发现资金又被转到第四级的卡中，也是农行的账户。 经过一个多小时的紧张操作，在上海、深圳、北京三地警方的协同下，受害人通过网银汇入嫌疑人账户的钱款最终被紧急止付在农业银行的第四级卡内，共止付76.9692万元。